A pesar de que la organización TRUST INVESTING, que se autodefine como “una compañía especializada en la gestión de criptoactivos”, ha sido reconocida por los mercados de valores de España, Panamá y Chile como potencial fraude con criptomonedas, por no contar con las licencias correspondientes para ofrecer estos servicios.
Estas organizaciones ofrecen un modelo de negocio insostenible desde los puntos de vista financiero y matemático, por lo que este tipo de negocios es considerado como un fraude económico según diversas legislaciones del mundo, publicó Beincrypto.
El 1 de junio de 2020, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España publicó una advertencia de la empresa TRUST INVESTING notificando que no está autorizada a prestar servicios de inversión.
Con fecha 11 de junio de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá, emitió una advertencia acerca de TRUST INVESTING, dejando claro que, aún cuando alega tener residencia física en Panamá, no está registrada y mucho menos tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en suelo panameño:
«Que la sociedad TRUST INVESTING., no se encuentra inscrita Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.»
Y el pasado 1 de octubre, en un pronunciamento realizado por la Asociación Chilena de Criptotecnologías compartieron a través del su perfil oficial en Twitter ONG Bitcoin Chile, un listado de algunas de las organizaciones en Chile “que operan bajo el cuestionable modelo de negocios “multinivel”, entra las que se encuentra TRUST INVESTING.
Damos a conocer este importante pronunciamiento realizado por nuestra Asociación Chilena de Criptotecnologías. Agradecemos que nos puedan ayudar haciendo RT de esta información. pic.twitter.com/0esGTUtJ72
— ONG Bitcoin Chile ⚡ (@BTChile) October 1, 2020
¿Cómo opera TRUST INVESTING?
De acuerdo con su página web, el equipo de TRUST INVESTING está liderado por Diego Chaves (CEO), Claudio Barbosa (director de Tecnología) y Fabiano Lima (director de Marketing); además, supuestamente cuenta con un director regional llamado Patrick Abrahão y una red de líderes distribuidos entre España, Cuba, Brasil, Inglaterra, Italia, México y Estados Unidos.
TRUST INVESTING opera con la inversión inicial de los participantes y acepta inversiones únicamente con bitcoin (BTC), a través de 14 planes distintos según la cantidad que uno esté dispuesto a invertir, desde 15$ hasta 100.000$. Todos ellos prometen generar un 200% en un periodo máximo de 10 meses, y para registrarse en la plataforma es requerido un link de referido, explicó Tulip Research, una firma de análisis forense financiero, centrada principalmente en blockchain, radicada en España.
El fraude
Según lo anterior y un análisis realizado por Tulip Research se puede detectar el fraude por:
- El banco con quien supuestamente esta asociado TRUST INVESTING no existe. El El dominio del banco BDL Bank «bdlbank.com.br» fue registrado en enero de este mismo año (20 de Enero, 2020).
- Su página web fue creada en enero de este año, con una dirección física perteneciente a un hotel.
- Hotel: «Bourbon Convention Ibirapuera».
- Dirección: Brazil Av. Ibirapuera, 2927 – 9º andar São Paulo – SP CEP: 04029-200
- El dominio de correo electrónico es de una compañía de logística: El dominio «bdl.com.br» es propiedad de una empresa de logística que no tiene relación alguna con BDL Bank.
- La empresa no dispone de un producto específico, existiendo una preocupante opacidad operacional.
- El flujo de dinero no concuerda con el de una empresa que se dedica a la gestión de criptoactivos.
- Los integrantes del equipo directivo presentan numerosas «red flags»; como por ejemplo: falta de información o incertidumbre sobre la información existente, imposibilidad de contacto, entre otras
- El registro a la plataforma es únicamente a través de enlaces referidos.
- No tienen licencia para ofrecer servicios de inversión.
- El número de identificación de la empresa (CNPJ) presentado en la web «CNPJ 35.081.022-0001-08» corresponde a una consultoría financiera situada en la localidad de Torres que tiene una población de 33.686 habitantes (2008).
- La rentabilidad que se promete puede llegar al 5% diario, algo que queda fuera de cualquier escenario financiero racional.
¿Cómo se ha dado a conocer el fraude a los cubanos por TRUST INVESTING?
Después de que muchos cubanos han conocido que TRUST INVESTING con una una de las páginas más visitadas en Cuba, situándose en el puesto 75 según Alexa y en el 59 según SimilarWeb, aparecieron varias denuncias de fraude de los residentes de la isla de Cuba en páginas web y redes sociales.
En el mes de junio el medio de información Cubanos por el Mundo divulgó que un funcionario de la empresa de telecomunicaciones de Cuba ETECSA había sido señalado por estar vinculado a una presunta red de estafa de criptoactivos, llamada TRUST INVESTING, de la cual se presentaba como manager en la isla.
Además, este señor resulta ser «Manager» de la fraudulenta empresa «Trust Investing» y promueve sus servicios en Cuba como vemos en esta foto, junto a otro Cubano que también promueve esta plataforma de estafas con esquema Ponzi. pic.twitter.com/52NsVoX29O
— Ernesto De Armas (@RealErnesto95) June 2, 2020
Buenas tardes. Hoy vengo a hacer un llamado a la empresa @ETECSA_Cuba a declararse sobre un trabajador de su empresa que ha sido denunciado repetidas veces en esta plataforma por promover una red de estafa de criptoactivos en Cuba de una plataforma llamada «Trust Investing»
— Ernesto De Armas (@RealErnesto95) June 2, 2020
Según el usuario en Twitter Ernesto de Armas, al parecer hasta el Palacio Central de la Computación en Cuba ha sido utilizado por promotores de Trust Investing para sus conferencias. Por su parte, el funcionario señalado explicó que sus funciones dentro de ETECSA no tenían nada que ver con su “entusiasmo por las criptomonedas y TRUST INVESTING”, señalan en el medio cointelegraph.com
Otras de la publicaciones desde Cuba en referencia a la estafa de TRUST INVESTING es la de Erich García Cruz, que acompaña con un video.
También, se ha manifestado Manuel Milanés, cubano, Licenciado en Economía de la Universidad de la Habana, residente en República Dominicana, quien expone con pruebas que son más de 26 mil cubanos los que han invertido en este esquema.
Saludos creo que como cubana tengo derecho a dar mi opinión apoyo a todos aquellos que sencillamente dicen con todo respeto la verdad sobre trustinvesting .. los cubanos que han invertido en esta plataforma están capacitados para dar respuestas fidedignas de que trustinvesting No es una estafa ni un sistema ponzi pues a mejorado la vida de muchos cubanos generándoles ingresos que necesitan y que para nada han sido obligados han entrado por voluntad propia a la plataforma la cual no ha dejado de pagar una sola cuota y sus líderes son confiables y dan la cara no se esconden TRUSTINVESTING Es una empresa digna que no a afectado a nadie no es ilegal porque no es una divisa ni una moneda tangible cada afiliado adulto mayor de edad . Muchos han empezado con 15 y han visto fruto sin dañar a nadie … ! No hagan de la empresa un chow si tienen dudas de cómo ha funcionado acérquense a personas que hoy disfrutan de los beneficios .. y si un dia trustinvesting deja de existir va a ser un mal para muchos personas de diferentes culturas , raza, países no solo para los cubanos porque trustinvesting no distingue color ni raza ni estatus social todos somos emprendedores , porque muchas familias del mundo hacen más sostenible su vida y su economía gracias a lo que generan día a día con esfuerzo y empeño .. no es enriquecimiento ilícito porque muchos como antes dije empiezan sacrificándose con 15 y logran ingresar una cantidad que los ayuda Trustinvesting paga no estafa , no obliga y no es necesario hacer red para generar ingresos las personas que entran lo hacen por voluntad propia muchos porque ven que realmente genera ingresos pasivos y ven la posibilidad de mejorar económicamente con ingresos reales . La redacción debería ver analizado cada palabra que iba a editar ver llegado a las personas que interactúan dentro de esta comunidad de emprendedores que solo buscan mejorar su calidad de vida . No hay mediocres en trustinvesting hay personas con empeño que se sacrifican por un objetivo común trabajar capacitar de aprender de lo que va hacer la moneda del futuro Gracias … hoy insisto que lleguen al pueblo no con negativas sino con la veracidad , con testimonios , con la Realidad de la que hoy disfrutamos muchos cubanos y personas de 190 países .Los que atentan contra el régimen deben ubicarse en que en este mundo todo no es política ,los cubanos somos seres humanos con derecho hacer con nuestro dinero lo que queramos sin que nadie nos cuestione por ello somos hijos De Dios y dios nos dio el sol para que a todos nos dé calor y luz . Si Trustinvesting termina su gestión agradecidos mucho . La bolsa de valores cae , cae la economía mundial, caen las acciones y se buscan nuevas alternativas y el mundo sigue funcionando si trustinvesting cae no se le va acabar el mundo a nadie porque como el ave fénix volveremos a salir de las cenizas . Pero hoy estoy segura de que trustinvesting está generando polémica no solo por ayudar a los cubanos sino porque el ser humano vive pendiente al ojo del vecino , al tejado ajeno sin darse cuenta que todos los tejados son frágiles hagamos una reflexión porque no buscamos más amor , más paz y más forma de ayudarnos en vez de buscar con informaciones negativas perjudicar algunos haciéndolos creer que algo es Estafa o ilegal Gracias hoy todos somos seres humanos todos somos hijos de esta tierra hablemos mas de mejorar la contaminación y de encontrar solución a las pandemias de evitar las guerras y los conflictos bélicos y dejen a trustinvesting trabajar como quiera que el que se mete en trustinvesting es adulto y consciente de sus actos .Respeto los criterios de cada cual que dios les bendiga